اخبار عاجلةاخر الاخبارالرئيسيةتداول

“هيئة الأوراق المالية الأمريكية ” : تغريم مستشاري “ويلز فارجو” للفشل في الإبلاغ عن غسل أموال

أربيان بزنس مصر : أعلنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية عن تغريم مستشاري “ويلز فارجو” بسبب عدم الإبلاغ عن أنشطة مريبة ترتبط بغسل أموال.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات بشأن المخالفات التي تورط بها مسؤولون لدى “ويلز فارجو” في فتح حسابات لعملاء دون إبلاغهم.

وأشارت الجهات التنظيمية إلى أنها اكتشفت أنشطة تتعلق بغسل أموال في حسابات البنك بفروعه الأمريكية والتي استهدفت عملاء دوليين.

ولم يعترف مستشارو البنك بتورطهم في مخالفات غسل الأموال، ولكن تم الاتفاق على تسويتها مقابل غرامة بحوالي 3.5 مليون دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق