اخبار عاجلةاخر الاخبارالرئيسيةبنوك وتأمين

” أمريكا” ” تغريم بنك ” بانكورب ” 613 مليون دولار لتورطه في غسل أموال

أربيان بزنس مصر : أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها توصلت إلى تسوية مع “Bancorp” بسبب تورطه في عمليات غسل أموال، وسوف يدفع البنك بموجب هذه التسوية غرامة قدرها 613 مليون دولار.

وفي إطار التسوية، وافق “بانكورب” على مصادرة 453 مليون دولار ودفع الغرامات المستحقة لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت وزارة العدل على أن البنك وأحد فروعه تورطا عن عمد في إدارة برنامج لغسل الأموال في الفترة بين عامي 2009 و2014.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock